רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה היום (ב') טיוטת עדכון להוראות בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור שחלות על נותני שירותים פיננסיים מוסדרים. מהרשות נמסר כי טיוטת העדכון צפויה לחזק את האפקטיביות בניהול סיכוני הלבנת הון במגזר הפיננסי, ולקדם פעילות בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים.

בין היתר, נדרשים נותני שירותים פיננסיים שלא לתת שירות למקבל שירות שאינו מחזיק ברישיון נותן שירותים פיננסיים אם בעל הרישיון סבור שהפעילות מחייבת קבלת רישיון מתאים. במקרים כאלו תידרש גם העברת דיווחים מתאימים לרשות שוק ההון והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. עוד קובעת טיוטת ההוראה, שנותן שירותים פיננסיים יוכל שלא לבצע פעולה אם מתעורר אצלו יסוד סביר לחשש כי הפעולה קשורה להלבנת הון ולמימון טרור.

טיוטת ההוראה צפויה להחיל לראשונה בישראל את הסטנדרט הבינלאומי להעברת המידע הנדרש בפעילות בנכסים וירטואליים (Travel Rule). לפי הסטנדרט יחויב נותן שירותים פיננסיים בנכס וירטואלי להעביר את המידע הרלוונטי למקבל ההעברה באופן מידי ומאובטח. בכך, יותאם משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור שחל על העוסקים בפעילות בנכסים וירטואליים לסטנדרטים הבינלאומיים המתקדמים ולהמלצות ארגון FATF, מסבירים ברשות.

עמית גל, הממונה על שוק ההון: "שמירה על סביבה פיננסית אמינה ובטוחה היא רכיב מרכזי בכלכלה מפותחת ויעילה. הרשות ממשיכה במשימה של חיזוק משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור שחל על כל הגופים המפוקחים, ובפרט על אלו העוסקים בפעילות בנכסים וירטואליים. אנו רואים חשיבות רבה בניהול מקצועי ומוקפד של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, תוך עמידה בסטנדרטים הבינלאומיים המתקדמים, לקידום המערכת הפיננסית ולצמצום הפשיעה הכלכלית".