רשות שוק ההון השתתפה במבצע אכיפה משולב נגד מחוללי פשיעה בחברה הערבית


מבצע אכיפה התקיים אמש והבוקר בעיר אום אל-פאחם בהובלת משטרת ישראל והמטה למלחמה בפשיעה בחברה הערבית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות המסים, פרקליטות המדינה, שב"כ ומשרדי ממשלה וגורמי אכיפה אזרחיים.
נציגי רשות שוק ההון לקחו חלק בפעילות החפ"ק המקצועי שהוקם במסגרת מבצע האכיפה המשולב וליוו מקצועית את גורמי האכיפה בשטח.
במקביל למבצע, הודיע היום (ג') הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון עמית גל, על שלילת רישיון נש"פ (נותן שירוטתים פיננסיים) ועל כוונתו להטיל עיצומים כספיים בסך של מאות אלפי שקלים, על מספר נותני שירותים פיננסיים נוספים שהפרו לכאורה את הוראות הממונה לעניין דיווח וניהול סיכוני הלבנת הון. בהמשך לאמור, קיבלו כל המפרים הזמנה לשימוע טרם הטלת העיצומים.
מרשות שוק ההון נמסר, כי פעולות אלו התבצעו בעקבות קבלת מידע מקדים שהתקבל טרם למבצע, ונבדק זה מכבר על ידי גורמי המקצוע ברשות. זאת כחלק מן הפעילות השוטפת שמבצעת הרשות בתחום האכיפה כנגד נש"פים.
עוד נמסר, כי פעולות אלה מתווספות לשורה של פעולות להגברת האכיפה כנגד נותני שירותים פיננסיים בהן נקטה הרשות בשנים האחרונות. במסגרת פעולות אלו הוטלו עיצומים כספי בסך מיליוני שקלים והורחקו מאות גופים מהשוק בשל אי עמידה בקריטריונים הקבועים בחוק או לאחר שהפרו את הוראות הדין והממונה.
בשנת 2024 נדחו על ידי הממונה על שוק ההון 77 בקשות של גופים לקבלת רישיון נש"פ, על פי החלוקה הבאה: 33 בקשות נדחו על רקע יושר ויושרה ו-44 גופים נוספים שנדחו מסיבות אחרות.
רשות המסים עיקלה 22 כלי רכב
מרשות המסים נמסר, כי נתפסו ועוקלו 22 רכבים של חייבי מס. מדובר בחייבים אשר צברו חובות בהרשאה בסכום כולל של כ-32 מיליון שקלים למשרדי מע"מ, מס הכנסה ומיסוי מקרקעין בחדרה ולמס הכנסה עפולה.
במסגרת פעילות של חקירות מכס ומע"מ חיפה עוכבו לחקירה 21 עוסקים, חלקם חשודים בהפצה של חשבוניות פיקטיביות וחלקם מנותקי קשר שהפסיקו לדווח למע"מ. חלק מהמקרים הועברו להמשך טיפול במשרד מע"מ חדרה, לרבות מקרה של בעל חברה שהתבקש להסדיר חוב של 800 אלף שקלים.
במסגרת פעילות של פקיד שומה חקירות חיפה והצפון נתפסו סכומים גדולים של מזומן בעסקים שונים, בהם נותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים), ובבתים של בעלי עסקים החשודים בעבירות מס. סכום גדול במיוחד, של למעלה ממיליון שקלים במזומן, נתפס בביתו של קבלן. בכל המקרים שבהם נתגלו ממצאים מחשידים נפתחה חקירה.
כתבות נוספות
בעמדת מיעוט: עמית גל מתנגד למסקנות הביניים של הוועדה לבחינת ארביטראז' רגולטורי ומיסויי במכשירי חיסכון לטווח קצר ובינוני
דחייה במועד העברת כספים בקופות גמל בשל עדכון מערכת המסלקה הפנסיונית
אחידות ושקיפות בגופים המוסדיים: רשות שוק ההון מחדדת כללי הדיווח על פניות ציבור

התנגשות נוספת בין עמית גל לשלמה אליהו
ביהמ"ש דחה טענות של הפול למרמה: "תפקוד גבוה אינו שולל מוגבלות"
כניסה לחשבון שלי
(באמצעות סיסמה קבועה)שמסתיים בספרות {{phone-four-last-digits}}
אנא הזן את הקוד שקיבלת