הוועד המנהל של לשכת סוכני הביטוח ידון היום (ד') בטיוטת דוח המבקר החיצוני, רו"ח קובי נבון, לבחינת התנהלות הלשכה בעבר ויציג המלצות ראשוניות ותובנות עתידיות לשיפור וייעול פעילות הלשכה. נודע כי הלשכה מקדמת כבר בימים אלו את תהליכי ההתייעלות והשיפור.
הוועד המנהל הנוכחי הזמין את הדוח בעקבות דוח קודם מנובמבר 2020 של יו"ר ועדת הביקורת של הלשכה, אריה לבנוני, ובו פורטו מספר ליקויים חמורים. בהתאם לכך החליט מ"מ נשיא הלשכה, יוסי אנגלמן, למנות את נבון לתפקיד, באישור הוועד המנהל, לבחון את התנהלות הלשכה בקדנציה האחרונה.
נבון, מומחה לביקורת פנימית, כתב את טיוטת דוח הביקורת אשר טרם הופצה, אך בשל הליקויים הקיימים הוחלט להציג את הטיוטה היום בישיבת הוועד המנהל. בטיוטת הדוח מסקנות ראשוניות עם המלצות לייעול עבודת הלשכה למען סוכני הביטוח.
לעדיף נודע כי בין ההמלצות השונות ישנה התייחסות מיוחדת לכנסים השנתיים והדיגיטליים שנערכו בלשכה. על פי טיוטת הדוח, בעבר כאשר התרחשו הכנסים לא התבצעה ביקורת פנימית אפקטיבית על העלויות וההכנסות. על פי המלצות טיוטת הדוח של רו"ח נבון, אילו נעשתה בקרה בזמן אמת במהלך הכנסים, היו נחשפים הליקויים לידיעת הגורמים הרלוונטיים וניתן היה למנוע את התרחשותם. כמוכן, גם הדוחות שהוצגו ללשכה על ידי הגוף המארגן הועברו באמצעים לא יעילים ויצרו בעיה קשה לפיקוח ובקרה אפקטיבית ומהירה.
טיוטת הדוח התייחסה בממצאים הראשוניים גם לנושא הסכמי הפרישה. בממצאים עולה שההסכמים הקיימים לעיתים אינם עולים בקנה אחד עם המקובל בלשכה ולכן מומלץ בטיוטת הדוח לבסס תנאי פרישה מסודרים.
סעיף נוסף בטיוטת הדוח נוגע לנוהל מינוי בכירים. רו"ח נבון מציע כי יש להקים ועדת איתור מסודרת בעלת סמכויות ותיעוד כל תהליך גיוס ומינוי ואף לשקול סיוע ביועץ השמה.
עוד עולה מטיוטת הדוח, כי ישנן פעולות כלליות של הלשכה שמתבצעות לעיתים בניגוד לנהלי הלשכה, ובנוסף עובדי הלשכה מתנהלים בחלק מהמקרים שלא על פי ההנחיות הרשמיות.
המסקנות שנבעו מטיוטת הדוח ממליצות על שגרת עבודה קבועה על פי הנהלים המוסדרים הקיימים, אי קיצורי דרך וקבלת ההנחיות היוצאות מהגופים הקובעים את אופן עבודת הלשכה וייעול משמעותי של עבודת הלשכה.
מהוועד המנהל של לשכת סוכני הביטוח נמסר בתגובה: "הביקורת החיצונית שערכנו נועדה להביא לשיפור וייעול אופן עבודת הלשכה הממוקדת בראש ובראשונה בצרכי הסוכן. החלטנו באופן אמיץ לבחון מקצועית את הבעיות על מנת שנוכל להביא לשיפור אמיתי ולבסס מנהל תקין להמשך הצלחתה של הלשכה בעתיד. המטרה היא ללמוד מהעבר ולא לשמש כלי להתנגחות אישית אלא העצמת הלשכה. חרטנו על דגלנו לפעול בשקיפות ולנהל ממשל תאגידי מסודר אשר יהווה יסוד לפעילות אפקטיבית וטובה מול כלל הגורמים אשר תומכים במהלך. אנו מחויבים ליישום מידי של המלצות הדוח".